风险来自外部还是内部？各种研究表明，70%的威胁来自内部。从人们的观点，还可以细分成来自高级和中级管理层，还有一般工作人员。
　　在董事层面或者高级和中级管理层的，公司的损失大都较大，通常可能会导致业务的衰退（如安然、麦克斯威尔等），但是幸运的是这种事情并非很普遍。
　　绝大多数企业规定了各种相应的规章制度，以保障企业的正常运行和安全稳定，但是出卖商业情报、监守自盗等事件还是层出不穷。没有制度是万万不能的，制度也不是万能的，根本原因在于员工可以违反制度，甚至违反法律。出于企业安全更加完备的角度考量，对于重点岗位的职员采取相应的安全监控措施成为有效选项。
　　企业、公司或者政府机关要求自己管辖的分支机构履行义务，按照规范执行公司和行业规定，在检查执行情况的时候往往效率不高，被检测者往往被赋予一定的权力开展工作，权力的监控缺失又无法避免的导致权力滥用等失控局面。“山高皇帝远”，“远隔万重洋”等地理环境、语言人文环境差异造成的直接监控不便，而且被检测机构很容易为检测做相应的准备工作，使得检测流于形式，无法达到理想的效果。这样，企业可以委托调查机构作为第三方来完成检测任务，对各分支机构、连锁机构、加盟商服务品质以及售卖价格等必要控制指标进行客观有效监控，无论是否表明身份和意图，都可以做到很好的完成检测任务，检测出被调查对象是否按照上级机构的要求执行任务，是否真正为顾客服务，是否真正履行分支机构义务。
　　所有组织都有其管理上的弱点。然而，严重欺诈行为发生在欺诈征兆比较集中的组织中，脆弱的一面往往就体现在这个时侯：
　　内部财务控制是不够的
　　内部财务控制是足够的，但不能带有强制性
　　该组织的行为守则是不够的，含糊不清或不执行
　　有一种看法认为不当行为将不会调查或处罚
　　奥智上海商务调查将与您的内部团队一起进行欺诈检测，在全公司或在特定高风险的领域进行检查，例如：
　　市场营销、采购和后勤
　　建筑建造和维修
　　应收、应付帐款和洗钱规定
　　广告、销售、促销和赞助
　　我们也将指导内部审计小组，在会计程序中建立日常欺诈检测报告。这种方式，您可以限制您的损失，并挽回损失。
　　奥智私家侦探是作为一个调查公司成立的。企业内部调查是我们业务的核心。我们的调查范围包括欺诈，会计违规行为，知识产权盗窃，外方腐败行为，贪污，信息的泄漏，未披露的与关联方交易，供应商欺诈，回扣及其他不当行为。
　　内部调查必须做得干练、独立和迅速。我们的做法是全面的，充分利用各种各样的专业背景和我们的工作人员的才华。 通常情况下进行的调查如下：
　　分析事实
　　制定调查策略
　　检索书面证据
　　查明并询问证人
　　确定、采访和面对目标
　　我们在每一阶段的调查，密切与法律顾问、高级管理人员、审计委员会或外聘律师合作，以确保我们实现我们客户的目标。
　　我们也将建议我们的客户最佳程序：
　　收集和保存证据
　　与监管机构和检察官谈判的方法
　　制裁员工和终止供应商的合作
　　北京商务调查公司还能够提供一系列服务，以减轻相关事件的损失。这些措施可包括提供财务和业务控制的咨询意见，如内部数据处理的政策和人身安全标准，并建议一些程序，以防止未来的问题。